एफआयआरनुसार, आरोपी नी विविध प्रकारच्या फसवणुकी केल्या असून त्यात करदात्यांच्या डेटावर मास्क करणे याचा समावेश आहे. मनुष्यबळ पुरवठ्यात गुंतलेल्या “बिग लीप टेक्नॉलॉजीज अँड सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड” द्वारे दाखल केलेल्या कर परताव्यात तफावत दर्शवणारा व्यावसायिक कर विभागाच्या लेखापरीक्षणादरम्यान कथित घोटाळा आढळून आला. कंपनीवर संबंधित कर भरणा न करता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) पास केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
एफआयआरमध्ये पुढे म्हटले आहे की तेलंगणातील वस्तू आणि सेवा करदात्यांनी भरलेल्या कर रिटर्नवर आधारित विश्लेषण आणि विसंगती अहवालांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी आयआयटी-एच सेवा प्रदाता म्हणून गुंतले होते. तपासात समोर आले आहे की सोमेश कुमारसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक बदल करण्यात आले होते, ज्यात “स्पेशल इनिशिएटिव्ह” नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे या प्रकरणातील इतर आरोपींचा समावेश होता.
तपासादरम्यान, आरोपीने कबूल केले की व्हॉट्सॲप ग्रुप सोमेश कुमारच्या देखरेखीखाली चालवला जात होता आणि आरोपींनी व्हॉट्सॲप चॅट इतिहास देखील सादर केला, ज्यातून असे दिसून आले आहे की कर नुकसानाचा अंदाज घेऊन काही अहवाल तयार केले गेले होते आणि फसवणूक प्रकरणांमध्येही नोंदणी रद्द करू नये अशा सूचना जारी केल्या होत्या असे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
