या संशयितांवर बनावट पावत्या तयार करण्यासाठी आणि त्यातील इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत किमान 100 बनावट कंपन्या तयार केल्याचा आरोप आहे.
जून 2023 मध्ये नोएडा पोलिसांनी ₹ 10,000 कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) फसवणुकीत गुंतलेल्या टोळीचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला होता. या संशयितांनी बनावट पावत्या तयार करण्यासाठी आणि त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत किमान 100 बनावट कंपन्या तयार केल्या आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. बनावट कंपन्यांवर जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवून करचोरी करणाऱ्या व्यावसायिकांना त्यांनी या कंपन्या विकल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शुभम जिंदाल (30), तरुण जिंदाल (32) आणि कौशिक जैन (35) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.
या तिघांना शनिवारी सेक्टर २० पोलिसांच्या पथकाने त्यांच्या घरातून अटक केली. फसवणुकीच्या तपासात त्यांची नावे समोर आली आणि तेव्हापासून ते फरार होते. जानेवारीमध्ये, आयुक्तालयाने त्या प्रत्येकावर बक्षिस जाहीर केले होते.
