गुप्ता याने 35 बनावट कंपन्यांचा वापर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा गैरफायदा घेतल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले, ज्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत सरकारी तिजोरीचे 24 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
तो एका सिंडिकेटचा भाग होता, ज्याने 3,300 शेल कंपन्या स्थापन करण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, भाडे करार आणि वीज बिल यासारख्या बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. याचा वापर वस्तू वाहतूकी साठी आवश्यक ई-वे बिल तयार करण्यासाठी आणि आयटीसीचा दावा करण्यासाठी केला जात असे.
त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत फसवणूक आणि फसवणुकीशी संबंधित 32 अन्य आरोपींसह आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या फसवणुकी संबंधित काही शेल कंपन्या सिंगापूर, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड आणि फिलीपिन्ससह अनेक देशांतील कंपन्यांशी व्यवहार करत असल्याचं आढळले.
